​【曝光】同一招数，桂林两男子“空手套白狼”近百万！

【曝光】同一招数，桂林两男子“空手套白狼”近百万！

疫情当前

口罩成了最火的生活必需品

看到这一需求后

有人便心生歹念

谎称自己有口罩出售

在收到货款后便将买家拉黑

玩起了“空手套白狼”的把戏

案例一

2020年2月15日，接线索，辖区有人利用疫情借卖口罩之名实施诈骗，涉案金额达数十万元。七星公安迅速启动合成作战机制，合成作战行动中心和刑侦二大队同步上案。

2月16日，办案民警将线索指向的廖某、梁某（女）抓获到案。廖某、梁某十面对审讯都称自己是无辜的。廖某承认案件线索涉及的支付宝账号和银行卡账户是用自己身份开的，却不是自己在使用，而梁某也承认，其名下的涉案银行卡和其手机号申请的微信、支付宝均为他人使用，两人的口供都指向同一人，即梁某的男朋友，廖某的同村好友——秦某。据廖某和梁某交代，秦某之前开了个淘宝女装店，后因沉迷于网络赌博无心开店，便把网店关掉，过上了赌钱、借债、躲债的堕落生活。廖某一直可怜这个同村长大的发小，陆陆续续帮他还了几十万赌债以盼他走上正道，廖某还帮秦某用自己的身份证去办了银行卡、手机卡、支付宝。

2020年1月28日，秦某找到廖某说在淘宝卖口罩可以捞钱，让其投资，廖某拒绝。2月9日，廖某接到一男子电话，对方问口罩发货了没有，他交了十几万元到这个支付宝账户买口罩，卖家不发货也不理人，对方只能循着支付宝账户显示的电话打过来问情况。这时廖某才知道秦某用自己的支付宝账户诈骗。据梁某交代，自己也接到过河南和上海警方的电话，得知自己的一张银行卡被冻结是因为涉及口罩诈骗，而秦某的朋友于某也联系过其，说秦某诈骗了他十几万说是合伙做口罩生意。2月8日，秦某从梁某家中出去，再也联系不上。案情真相大白。

根据秦某到处欠债东躲西藏的特点，办案民警摸排了秦某活动轨迹，3月1日在桂林市七星区田心里村将秦某抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人秦某对其诈骗行为供认不讳。2月1日秦某在微信上发布信息，称自己有口罩货源，2月2日至2月8日，其收到买口罩的货款已达50余万元，他向买家承诺3天内发货却根本没有口罩可发，秦某只能四处藏身，而诈骗得来的50余万元，已被他网络赌博和消费挥霍一空。

嫌疑人指认

目前，犯罪嫌疑人秦某因涉嫌诈骗已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

案例二

       近期，全州县永岁镇一男子陶某在没有口罩和额温枪防疫物品货源的情况下，在自己“抖音"上发布出售口罩、额温枪等防疫物品的信息，并留下了微信联系方式。消息发布不久，便有全国各地的网友添加陶某微信进行咨询，对方需要购买口罩和额温枪的数量从几十个到十万个不等，不管对方需要多少个口罩或者额温枪，陶某都谎称自己有货源，随时可以发货，但是要求对方先付款。经过一番商谈，对方信以为真，便通过微信、支付宝、银行卡转账等方式陆续向陶某支付货款达48万余元。陶某在收到货款后，才试着通过抖音、微信等各种网络渠道购买口罩和额温枪，几天下来但都一无所获。在受害者多次催促下，陶某便以各种理由拖延发货时间。最后，多名受害人选择到当地公安机关报案。

      2月27日上午，全州县公安局接到上级推送的线索，并经进一步核查，发现陶某在网络上通过“出售口罩”的方式诈骗他人钱财达数十万元，对此县局党委高度重视，副县长、公安局长侯中华要求从严从快进行打击，并指派由刑侦大队组织精干警力对该线索进行立案侦查。经过数小时缜密侦查，刑侦大队发现全州县永岁镇双桥村委陶某有重大作案嫌疑。当日下午，刑侦大队副大队长带领民警立即赶往永岁镇将陶某成功抓获。

       经审讯，犯罪嫌疑人陶某如实供述了自己通过抖音、微信等网络平台发布虚假贩卖口罩信息诈骗他人财物5起共计48万余元的犯罪事实。在公安机关的努力下，陶某已将大部分赃款退还给受害人。目前，陶某因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法处理，等待他的将是法律的严惩！

疫情期间比较常见的诈骗套路

虚假捐款诈骗

不法分子搭建虚假的捐款网站，以慈善机构的名义发送欺诈短信，诱导公众点击短信中的钓鱼网站或木马病毒链接，造成受骗者资金损失。

✴温馨提示：对于网络上的各类捐款信息，务必先向有关机构核实，以明辨真伪。

直播教育诈骗

不法分子通过班级QQ群、微信群等软件假冒学校教师或班主任身份，以延期开学和组织开展线上教学为由发布诈骗信息，要求学生家长通过微信、支付宝缴纳各项费用，致使多位家长上当受骗。

✴温馨提示：学校一般不会在群内发送二维码，一般也不会要求家长通过网络转账的方式支付学费。因此，家长在收到任何扫码交学费的消息时，都应直接与班主任或校方核实真伪，避免受到财产损失。

售卖口罩等物资类欺诈

疫情期间，由于口罩、消毒水等防疫物资需求量大，不法分子们便通过微信群、QQ群发布高价虚假广告，诱骗客户向其转账。一旦买家转账后，不法分子就会发送其虚假快递订单号，当网民发现未收到货并尝试与“卖家”联系时，往往会被拉黑处理。

✴温馨提示：看到网络平台发布的各类物资售卖广告信息，谨慎对待，不要轻易转账，可选择货到付款，避免上当受骗。

订单退款诈骗

因疫情防控工作需要和快递公司物流时间调整，很多电商平台及其卖家延迟了发货时间，部分客户因此提出退款申请。不法分子针对这一情形以“订单退款”为由主动联系客户，诱骗客户提供账户信息、获取短信支付验证码，从而进行盗取资金。

✴温馨提示：当有退款需求时，建议直接通过购买商品的电商平台申请退款。如有自称商家客服主动联系或发送短信时，不要轻易提供个人信息、账户信息、各类密码及短信验证码，避免落入不法分子的圈套。

推销特效药诈骗

不法分子假冒政府部门、防治新型冠状病毒肺炎部门、药物研究（医疗）机构等，以拨打电话、发送短信等方式进行推销，谎称有防疫的“特效药”，诱导受害者前往钓鱼连接购买，从而获取个人银行信息进行盗取资金。

✴温馨提示：国家相关机构针对疫情研发的所有药品均会在权威媒体公布，大家记得要时刻关注权威媒体的报道即可，至于面对打着“推销药品”旗号的不法分子，大家千万不能轻信！

火车/机票诈骗

由于封城等原因，目前仍有很多人无法返城，对此不法分子发送改签或退票短信，诱导受害者点击病毒链接，或引导其拨打虚假客户电话，要求提供银行卡账号，密码及验证码等敏感信息，从而盗取受害者余额。

✴温馨提示：无论对方发送链接还是电话提醒，都务必不要轻易相信，此类骗局往往以利益驱动，诱导受害者获取“回报”，对此只需不予理会或官方求实，便可化解不必要的麻烦。

体检诈骗

不法分子主要在火车站、汽车站等人员流动地方作案，他们不断地寻找着外来人员，谎称由于目前肺炎病例增加，必须经过检查才能乘坐公共交通工具，并且要求缴纳“体检费”。

✴温馨提示：目前常规体温检测都是免费的，切勿相信一切所需缴纳“体验费”的项目，如在外时出行受阻，可及时与该处工作人员取得联系。

来源：桂林网警巡查执法  平安桂林七星 平安全州警讯

桂林头条综合

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